Corporate Governance – Verpflichtung gegenüber den Aktionären

Der Corporate Governance Kodex stellt die wesentlichen gesetzlichen Vorschriften zur Leitung und Überwachung deutscher börsennotierter Gesellschaften dar und enthält international und national anerkannte Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung. Hiermit soll Transparenz für das deutsche Corporate-Governance-System gewährleistet werden, um das Vertrauen der Share- und Stakeholder in die Unternehmensleitung und -überwachung zu fördern.

Die InnoTec TSS AG unterstützt den Coporate Governance Kodex.

Die aktuelle Satzung der InnoTec TSS AG finden Sie hier:

Satzung der InnoTec TSS AG

Aktuelle Erklärung zur Unternehmensführung

Entsprechenserklärung

Aktuelle Entsprechenserklärung

Erklärung zur Unternehmensführung

Historie

Entsprechenserklärungen

Erklärungen zur Unternehmensführung

System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder

Das aktuelle System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder i.S.d. § 87a AktG wurde von der ordentlichen Hauptversammlung am 18. Juni 2021 mit einer Mehrheit von 96,86% gebilligt. Es ist in der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung vom 18. Juni 2021 unter Tagesordnungspunkt 8 wiedergegeben.

Die Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung vom 18. Juni 2021 finden Sie hier.

Die Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung vom 18. Juni 2021 finden Sie hier.

 

Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist in der Satzung geregelt. Die ordentliche Hauptversammlung vom 18. Juni 2021 hat mit einer Mehrheit von 99,73% den § 12 der Satzung neu gefasst und das in der Einberufung dieser Hauptversammlung unter Tagesordnungspunkt 7 dargestellte Vergütungssystem für Aufsichtsratsmitglieder bestätigt.

Der § 12 der Satzung in der am 18. Juni 2021 von der Hauptversammlung beschlossenen Fassung lautet wie folgt:

„Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten ab dem 01.01.2021 neben dem Ersatz ihrer Auslagen nach Ablauf des Geschäftsjahres eine feste Vergütung, die für das einzelne Mitglied Euro 20.000, für den Vorsitzenden das Doppelte und für den stellvertretenden Vorsitzenden das Eineinhalbfache beträgt. Die Umsatzsteuer geht zu Lasten der Gesellschaft.“

Die aktuelle Satzung finden Sie hier.

Die Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung vom 18. Juni 2021 finden Sie hier.

Die Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung vom 18. Juni 2021 finden Sie hier.

 

Compliance – fester Bestandteil guter Corporate Governance

In der Öffentlichkeit besteht eine hohe Sensibilität dafür, ob Unternehmen die Gesetze und Regeln für verantwortliches unternehmerisches Handeln beachten.

Verantwortungsvolles und rechtmäßiges Handeln ist im InnoTec TSS Konzern fest verankert und Grundlage für unseren langfristigen Unternehmenserfolg.

 

Hinweise auf Rechtsverstöße oder auf Risiken von Rechtsverstößen können an die nachfolgende E-Mail Adresse gesendet werden:
compliance@innotectss.de

InnoTec TSS AG